“老总”让打钱，巨款却有去无回。43张银行卡，上演乾坤大挪移。被骗钱款如何瞬间消失的，这其中有何不可告人的秘密？

2月3日，浏阳市公安局破获的广西籍电信诈骗团伙案在浏阳市人民法院公开庭审。摄影/刘崇学

“老板”主动加QQ，旋即发来转账指令，公司会计按照指示转账之后，巨款不翼而飞。这究竟是怎么回事？2017年2月23日，一起诈骗案在湖南省浏阳市法院公开开庭审理，神秘“老板”现身法庭被告席。个子不算高，气宇与轩昂无缘，神情更有些木讷，他怎么会是公司“老板”，又怎么让会计乖乖地转出巨款？法槌敲响，庭审深入，法庭抽丝剥茧，诈骗之术清晰地展现在人们眼前……

“老板”指令：转账86.5万元

2015年6月26日，浏阳市某公司QQ群里，一个不速之客突然申请并顺利加入。其实，单从QQ名来说，他是不应该被称为不速之客的，因为，QQ实名“杜正大”，而杜正大可是这家公司的老板，注册登记的法人代表。“老板”实名入群，名称前面冠以公司名称，QQ头像是本人照片，完全是一副生怕别人不知道的姿态。好在，群里还算寂静，“杜正大”的突然加入，没有在群里掀起多少波澜。

然而，入群姗姗来迟，这“杜正大”进群后倒是十分活跃，只不过不在群公共空间里，而是打开小窗找员工私聊。这不，没多久，他就申请添加公司财务总监朱某为好友。上午10时15分，朱某登录QQ，发现未读信息，点开一看，竟然是老板发来的申请，不敢怠慢，马上点击同意。“将公司通讯录发送给我。”成为好友后，“杜正大”的第一条QQ指令发来。正好电脑里有，朱某未及细想，将电子版传送过去。收到通讯录没多久，“杜正大”的第二条指令发来，“你让会计赵某加我为好友。”似乎没有什么不妥，朱某照办，跟会计打了个招呼，赵某马上加“杜正大”为好友。

随后，“杜正大”撇开财务总监，与会计赵某QQ连线，发出一系列指示。“你现在查一下公司账上还有多少可用余额？查好报我。”待赵某汇报后，“杜正大”紧接着发来指令：转账86.5万元，并发来建设银行谢某某623668****账户截图。这是老板的指示，QQ名很清楚地标明“杜正大”，头像也货真价实，赵某不疑有假……

巨款转出，没有安静地躺在谢某某的账户，而是被迅速转走。随即，“杜正大”又继续与会计赵某联系，发出QQ指令，要求赵某转账40多万元到指定账户，意图故伎重施。只不过，这次，已有警觉的赵某没有执行指示。这边，浏阳某公司工作人员回过了神，匆匆赶到当地公安局报案并希望追回钱款，然而为时已晚。

那86.5万元转出后，马上开始在不同账户之间快速旅行。先是被按照每张卡20150元或20200元分别转到43张银行卡中，随后有几人马不停蹄地奔波于广西南宁市宾阳县古辣镇、甘棠镇及横县石塘镇、青铜镇等地农村信用社，将钱全部取走。

“车手”落网，“操盘手”在哪？

QQ群里来了假李逵，虚晃一斧，竟然骗得巨款。诈骗案发生后，公安机关迅速拉开侦查序幕。根据银行交易记录，巨款分拆成43个账户后，最终支取地为广西宾阳县及其邻近县乡，办案民警遂赶赴宾阳。用百度搜索的话，“广西宾阳QQ诈骗成为大规模产业”等条目会迸出，看来，在这个不为大多数中国人熟知的县里面，QQ诈骗不算陌生。

来到宾阳，真找对了地方。浏阳市公安局民警在宾阳当地警方的配合下，从取款视频入手，案件侦破工作很快获得重大开展。2015年8月5日，覃某光、覃某通、覃某泉、覃某杰四人被抓获归案。其中覃某光、覃某通、覃某泉三人，都在浏阳某公司被骗案中充当取钱的“车手”。“车手”是对诈骗犯罪中取款人的叫法，他们负责诈骗取现，风险最大，通常会分到诈骗款10%—30%不等。在这起诈骗案中，覃某光他们分到了30万元。而同时被抓获的覃某杰，则是因为另一起诈骗案。