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法治案例

电信诈骗翻新:瞄准扶贫对象 寄“苹果”手机

http://www.hnrmzy.com  文章来源:《人民之友》2016年第10期   作者:阮占江 刘 琪 樊佩君  时间: 2016-11-08   上传:redcloud



日前,山东、广东等地连续发生多起学生遭电信网络诈骗案件,导致受害人猝死或自杀。如何指导大学新生预防与应对电信诈骗显得尤为必要。


近日,湖南省公安厅通报了湖南警方侦破的两起新型电信诈骗案件。一起针对湖南、江苏等八省市“精准扶贫”对象诈骗80余万元,影响恶劣;一起冒充4G网络推广中心、邮政局、律师事务所等单位或个人,以“收取699元个人所得税,免费赠送苹果6S手机和700元电话卡”名义,向被害人寄送假冒、损坏手机或手机模具进行诈骗。

电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

2009年以来,我国一些地区电信诈骗案件持续高发,作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员,手段不断翻新,采取恫吓威胁或利益诱惑方式,骗取受害人汇转资金。遏制电信诈骗刻不容缓。


诈骗之手伸向“精准扶贫”对象

“你好,我们是精准扶贫办公室工作人员,有一笔政府扶贫款项,要汇入你的银行账号。”4月中旬,韶山市杨林乡的“精准扶贫”对象刘大姐接到来电,喜上眉梢。随后,她又接到了假冒财政局工作人员的同案犯罪嫌疑人电话。

按对方电话指示,刘大姐去韶山火车站附近的一家银行ATM机取款,在完成一系列操作后,银行卡里的24992元钱不翼而飞。无独有偶,次日,韶山市的杨某某又被同样的方式诈骗了10474元。

“精准扶贫”是党中央的重大部署和惠民工程,针对“精准扶贫”对象实施诈骗,性质十分恶劣。今年4月以来,韶山市多名贫困群众被骗,这让本就困难的扶贫对象雪上加霜。

接到受害人报案后,湘潭市、韶山市两级政府领导高度重视,公安机关立马抽调警力成立专案组,迅速开展案件侦破工作。同时,韶山市组织各乡镇、村干部对全市精准扶贫对象逐一上门走访,开展防骗提醒宣传。在此过程中,又获悉有四名“精准扶贫”对象被同样的方式骗走金额数百元不等,但未报案。6起案件被诈骗金额达37446元。

针对多名扶贫对象被骗、作案方式、作案手段相同的情况,专案组对几起案件进行串并侦查。专案组民警围绕电信流、资金流两方面同步开展工作,发现诈骗电话为虚拟运营商提供的170、171号段的非实名电话卡,通话位置位于福建省安溪县魁斗镇。经查证,发现受害人前后两笔被骗款均是在转账后十分钟内,被犯罪嫌疑人分别在福建省南安市、厦门市转账取款。4月20日,专案组民警迅速赶往福建省南安市、厦门市两地,分别调取银行取款视频,发现取款人系同一人。经对取款人前后活动视频追踪、轨迹分析,锁定该嫌疑人活动范围在厦门火车站附近。在当地警方的配合下,查清取款人郭某君的真实身份,通过对犯罪嫌疑人郭某君的研判分析,关联出另一名犯罪嫌疑人王某才。5月11日、12日,专案组民警先后在福建省南安市、安溪县成功将犯罪嫌疑人郭某君和王某才抓获。

经查,犯罪嫌疑人王某才、郭某君从他人处购买银行卡,提供给诈骗上线用于诈骗,系该团伙中专门取款的嫌疑人。

此案侦破取得阶段成果后,国务院、公安部领导高度重视。国务院副总理汪洋,国务委员、公安部部长郭声琨,公安部副部长李伟,省委常委、政法委书记、副省长、公安厅厅长黄关春等领导高度关注该案侦办,并先后做出批示,要求对该系列案件实施全链条打击。

6月3日、8月4日,公安部先后在湖南和福建组织召开湘闽警方专案会议,在公安部的直接指导下,省、市、县三级公安机关进一步深入侦查,紧紧围绕犯罪嫌疑人掌握的信息来源,嫌疑人所使用的诈骗电话和工作电话,银行的转账记录开展深入调查。专案组历时三个月,横跨三省,行程12000余公里,日夜兼程,不畏艰难;调取各

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