深圳警方查获的银行卡及外币。警方供图

　　今年4—12月底，公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国际外汇管理局联合在全国范围内开展了“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行 动”。南都记者获悉，行动开展以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起，其中在深圳、佛山侦破的两起案件涉案金额均达数百亿元。

　　广东今年破案17起

　　深圳佛山两案案值数百亿

　　南 都记者从公安部获悉，今年4月开展专项行动以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起。其中，广东省公安厅经济犯罪侦查局工作人员告诉南都 记者，今年以来全省共破获地下钱庄案件17起，同比增加3倍多，抓获嫌疑人91人，涉案金额超700亿元，查扣、冻结涉案资金超2亿元，为去年同期3.8 倍。这17起案件中，16起是在4月1日专项行动开展后破获的，分别为深圳7起、东莞6起、江门1起、珠海1起、佛山1起。

　　省公安 厅经侦局分别在6月、8月组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门等重点地区，开展了“银鹰一号”、“银鹰二号”破案行动。今年8月份的“银鹰二号”破案 行动中，佛山、深圳公安局经侦支队分别破获1起涉案金额达200亿元、443亿元的案件。东莞市公安局经侦支队也在今年4月破获一宗地下钱庄案，抓获犯罪 嫌疑人17人，非法买入、卖出港币折合人民币逾亿元。

　　外贸公司涉操纵股市经地下钱庄转移数亿非法所得

　　接受南 都记者采访时，公安部经侦局反洗钱处处长李明照表示，地下钱庄已成为许多上游犯罪活动洗钱和转移资金的通道和工具，除了不法分子贪污贿赂的赃款，还包括一 些恶性犯罪的资金，如贩毒资金、暴恐活动资金等。此外，大量资金游走于国家正常监管之外，还会影响国际收支统计的准确性，扰乱正常金融管理秩序，危害国家 经济安全。

　　据了解，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发 展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元 人民币。

　　国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄亦向南都记者透露，这些通过非正规渠道出境、入境的“热钱”，在国内经