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法治案例

北湖法院公开审理一起涉案赌资逾1亿元的网络开设赌场罪案

http://www.hnrmzy.com  文章来源:人民之友 作者:曾妍  朱锋云  罗文  林晓璕  时间:2019-05-17

  5月16日,湖南省郴州市北湖区人民法院公开审理了一起以国际外汇为赌注对象的网络平台开设赌场罪案,姜某凡等14名被告人出庭受审。该平台接受涉案投注赌资逾1亿元,获得非法收益达5000余万元,平台上参加赌博人员近4000人。

  公诉机关指控,青岛宜汇国际商务有限公司(简称宜汇国际)为获取非法利益,委托青岛科瑞得软件开发公司(该公司实际控制人为何某(在逃)开发软件,建立了以国际外汇、贵金属、原油、指数走势作为赌注对象的MT4网站平台(宜汇国际称之为SGL业务),接受客户投注与宜汇国际对赌,赢取非法利益。

  宜汇国际设置了两种交易模式,一种为“传统外汇交易”,设定美元兑日元等26个外汇货币汇率、黄金、白银、原油、日经指数等8种指数作为投注对象,同时设定100倍的杠杆倍数,平台收取投注人员投注交易额的0.02%作为手续费,该交易模式自平台设立之初即行推出。另一种称之为“极速产品交易”,设定美元兑日元等7个外汇货币汇率、黄金兑美元、日元指数、欧纽澳指数及二种货币强度指数、黄金兑日元等交易品种的1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟作为时间节点接受投注。根据时间节点期末数据相对于时间节点期初数据,作为判断投注的输赢。投注人员每次投注最少10美元,最多1000美元,可同时投注三次,即同时投注总金额不能超过3000美元。

  宜汇国际为维持SGL业务正常运行,获取非法利益,分设运营中心、风控中心。运营中心由被告人姜某凡负责,下设青岛、深圳、上海等5个业务推广部。业务推广部主要负责通过百度贴吧、外汇交流群、微信群、微博发布推广网站平台,发展会员、代理、招缆投注人员。会员在向宜汇国际交纳一定数额的风险控制保证金后,可发展客户或代理,宜汇国际按会员在SGL平台交易量的2%收取通道费。

  宜汇国际将从网站平台抽取的投注手续费、通道费中,提取一定比例分给业务推广人员及代理,公司称为“返佣”。“极速产品交易”方式,分别按“IB”、“MIB”、“PIB”三个代理级别,提取所招缆投注人员投注额的2%、2.3%、2.6%返佣;“传统产品交易”方式,投注对象为黄金的,按代理级别分别提取2%、2.4%、2.88%返佣;投注对象为外汇、原油、白银的,分别提取1.1%、1.3%、1.584%返佣。

  风控中心由被告人栾某丽负责全面工作,下设风控研发部、客服部、技术部、结算部。被告人熊某辉、周某玲、马某分别任风控研发部、客服部、结算部负责人。

  14名被告人均为大专、本科以及硕士研究生学历人才。

  公诉机关认为,被告人姜某凡等16人明知宜汇国际SGL平台是具有赌博性质网站,而为其提供服务和帮助,情节严重,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究刑事责任。

  由于被告人众多、案情复杂,该案目前仍在审理中,将择期宣判。

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